Gobierno regulará casinos digitales por lavado de dinero en México

El Gobierno de México anunció este miércoles 12 de noviembre que impulsará una reforma a la ley para regular los casinos físicos y digitales, luego de que se detectaran operaciones presuntamente irregulares en trece establecimientos con posibles vínculos con lavado de dinero en ocho estados del país.

El anuncio fue hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció que el marco legal actual ha quedado rebasado frente al auge de las apuestas en línea.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que los casinos digitales se han expandido sin una regulación adecuada, lo que ha generado un vacío legal que puede ser aprovechado para actividades financieras ilícitas.

"Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital. Existen los casinos físicos que deben cumplir una normatividad, pero ahora hay muchísimos casinos digitales que operan en redes sociales y televisión. Tiene que regularse", declaró la mandataria.

El anuncio ocurre después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificara trece establecimientos (físicos y virtuales) con movimientos millonarios en efectivo y flujos internacionales sin respaldo financiero. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las investigaciones revelaron operaciones irregulares en casinos ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.

Las indagatorias, realizadas en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y con agencias internacionales como FINCEN y OFAC de Estados Unidos, detectaron transferencias no justificadas hacia países como Rumania, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Estas operaciones, según las autoridades, estarían relacionadas con esquemas de simulación fiscal y movimientos transfronterizos sin sustento económico.

García Harfuch informó que, como parte de las acciones derivadas, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República, se notificó a la Procuraduría Fiscal y se procedió al bloqueo de cuentas bancarias, sitios web y operaciones vinculadas con los casinos bajo investigación.

Por su parte, Sheinbaum subrayó que el caso forma parte de una estrategia más amplia para combatir el lavado de dinero en México. "Parte de la estrategia de seguridad tiene que ver con dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero", expresó la presidenta.

Además, destacó que el Gobierno mantiene una cooperación activa con unidades de inteligencia financiera de otros países, especialmente con Estados Unidos, en el marco de una alianza internacional contra el lavado de dinero.

La futura reforma, adelantó Sheinbaum, buscará actualizar la regulación vigente, cerrar los vacíos legales y fortalecer la supervisión del sector digital, con el objetivo de evitar que las plataformas de apuestas en línea sean utilizadas para operaciones financieras ilícitas. "Las apuestas digitales avanzan más rápido que las leyes, y eso tiene que cambiar", concluyó.