Comisión Nacional Bancaria sanciona a CIBanco, Intercam y Vector

Fueron sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con 185 millones 222 mil pesos en conjunto: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

La Secretaria de Hacienda aclaró que las Instituciones financieras ya habían sido notificadas en junio y que las sanciones se deben a faltas administrativas, no a delitos y reiteró que, de existir pruebas de actividades ilícitas, se actuará conforme a la ley. Esto debido a que hace unas semanas el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a las financieras mexicanas de presunto lavado de dinero. 

• Intercam fue la que más sanciones recibió al acumular un 26 multas por un monto superior a los 92 millones 148 mil pesos. Le siguió CIBanco con 20 multas por 66 millones 614 mil pesos, mientras que Vector Casa de Bolsa apenas recibió seis sanciones por 26 millones 460 mil pesos.

Vector casa de Bolsa Casa aclaró mediante un comunicado en sus redes sociales que la multa no es por el delito de lavado de dinero.