Sinaloa, entre estados con casinos y sorteos bajo la lupa por lavado

Sinaloa es uno de los estados 8 estados de la República donde se detectaron 13 establecimientos de juegos y sorteos -físicos y virtuales- con operaciones irregulares, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia "Las mañaneras del pueblo".

Las otras entidades son Jalisco, Nuevo León, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

El secretario dijo que se identificaron patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero.

Agregó que se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza de manejo intensivo de efectivo y transacciones digitales, presenta riesgos relevantes de lavado de dinero.

La Procuraduría Fiscal de la Federación analizó los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria asociada a estas operaciones.

"La Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de integrar los reportes de operaciones inusuales, así como de realizar el análisis estratégico y operativo permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas actividades ilícitas", citó.

García Harfuch expuso que lo anterior tambien fue mediante la cooperación internacional, especialmente con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 

"Esta colaboración permite fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales utilizadas por grupos para lavar dinero."

Dijo que durante los últimos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis integral que se sustentó en la integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria.

Y que además, permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito:

Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros.

Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia.

Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas, que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional.

"Es importante mencionar que, este trabajo se desarrolló bajo un Enfoque Basado en Riesgos, siguiendo los estándares del GAFI en materia de prevención y combate al lavado de dinero".

Garcia Harfuch recalcó que derivado de estos hallazgos, se impulsaron acciones conjuntas:

Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.

Presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.

Suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales.

Bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales.

Bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.

Por último, el secretario expuso que por lo anterior, la Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero.