CiBanco promete cooperación total tras acusaciones de lavado
La institución financiera CiBanco aseguró este jueves que colaborará con las autoridades regulatorias de México y Estados Unidos para aclarar cualquier posible señalamiento, luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense la acusara de presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.
En un comunicado breve, el banco afirmó que actuará dentro del marco legal que rige a las instituciones financieras, y que los recursos de sus clientes están protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
La reacción ocurre tras el anuncio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre una intervención temporal tanto en CiBanco como en Intercam. Según el Departamento del Tesoro, ambas entidades estarían relacionadas con operaciones financieras que podrían estar vinculadas al tráfico de opiáceos como el fentanilo. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado pruebas concretas que confirmen estas acusaciones.
CiBanco señaló que sus ejecutivos trabajarán de la mano con el apoderado que designe la autoridad como administrador cautelar, conforme a lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito. Además, reiteró que mantendrá constante comunicación con las autoridades mexicanas y estadounidenses mientras se resuelve la situación.
La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció sobre el tema durante su conferencia matutina. Exigió al Gobierno de Estados Unidos que presente pruebas claras y señaló que hasta ahora solo se han emitido declaraciones sin sustento. Sin embargo, aseguró que si se comprueba alguna actividad ilícita, su administración actuará y no habrá impunidad.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda informó que la Unidad de Inteligencia Financiera recibió la notificación por parte del Tesoro estadounidense, pero hasta el momento no se han presentado pruebas que respalden los vínculos del banco con delitos financieros. Las instituciones mexicanas continúan investigando el caso.
Tanto CiBanco como Intercam han rechazado las acusaciones. Según las autoridades mexicanas, las únicas transferencias registradas corresponden a operaciones comerciales ordinarias entre empresas mexicanas y compañías chinas legalmente constituidas, como parte del comercio bilateral entre ambos países, que supera los 139 mil millones de dólares al año.
Actualmente, CiBanco cuenta con activos por 7 mil millones de dólares, mientras que Intercam maneja alrededor de 4 mil millones. A pesar de la intervención temporal, ambas instituciones siguen operando con normalidad, y los usuarios pueden acceder a sus servicios sin restricciones.
