Detienen a sujeto por fraude de Villas Panamericanas

En cumplimiento a una orden de aprehensión, agentes de la Fiscalía del Estado detuvieron a un sujeto relacionado con el fraude de más de 140 millones de pesos de Las Villas Panamericanas.

El Vicefiscal en Investigación de Delitos Patrimoniales, Manuel Alejandro Gutiérrez, informó que se trata de Heliodoro N, quien está identificado como representante legal y miembro del consejo directivo de algunas de las empresas fantasmas que fueron utilizadas para simular la compra de las Villas Panamericanas.

Agregó que están a la espera de que el juez de control fije la fecha para la audiencia de imputación. "Es uno de los activos identificado como Heliodoro N. La participación de esta persona es el actuar en diversos actos dentro de toda esta historia que se ha estado mencionando e investigando. Participó también como miembro de consejos de administración de las empresas relacionadas y también como apoderado legal de alguno de ellos"

Añadió que existen cuatro denuncias en contra de Jaime Alberto Moreno Cardeña, autor del fraude de las Villas Panamericanas. El funcionario recordó que el pasado día 25 de septiembre se llevaron a cabo dos cateos como parte de las investigaciones. Uno de ellos en las oficinas de una de las empresas sujetas a investigación, ubicadas en la calle Manuel Acuña, y el otro en las Villas Panamericanas. Durante la diligencia se aseguraron documentos relacionados con el fraude. 

Además se tomó el control de una de las empresas relacionadas con el tema, así como la administración del conjunto Avaterra (Villas Panamericanas).  En días pasados, el Gobernador, Pablo Lemus Navarro, informó que solicitaron la colaboración de la INTERPOL ante la sospecha de que Jaime Alberto Moreno Cardeña escapó a los Estados Unidos.