CNBV interviene temporalmente a CIBanco e Intercam por acusaciones de EU
Luego de que ayer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su oficina FinCEN, señaló a tres instituciones financieras mexicanas en su lista de "preocupación principal" por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo operado por Cárteles como: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Beltrán Leyva, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Junta de Gobierno (con apoyo de Hacienda, Banxico y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) decretaron la intervención gerencial temporal de dos de ellas: CIBanco e Intercam, con el objetivo de sustituir sus órganos administrativos para "proteger a los ahorradores y garantizar la estabilidad".
La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que la medida es preventiva, no representa riesgo sistémico y busca brindar certidumbre manteniendo la operatividad normal.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se han presentado pruebas sólidas por parte de EE.UU., y que la CNBV solo ha encontrado fallas administrativas en México, sancionadas hasta ahora con multas por 134 millones de pesos.
Objetivos principales de la intervención:
- Sustituir la administración de CIBanco e Intercam con personal designado por la CNBV.
- Mantener la operación normal de ambas entidades para no afectar a clientes y ahorradores.
- Garantizar la confianza y estabilidad del sistema financiero mexicano
Todas las entidades han expresado su disposición a colaborar con ambos gobiernos para aclarar las acusaciones
La acusación del Departamento del Tesoro de EU informó que CIBanco ha facilitado la adquisición de precursores químicos provenientes de China con fines ilícitos".
