En la mira presuntos responsables de megafraude de BADEBA

El mega fraude bancario en Bahía de Banderas, Nayarit, descubierto a finales de 2023, ha superado los 4 mil millones de pesos. HSBC, BBVA, Banorte, Santander y Multiva están afectados, presionando al Gobierno de Nayarit por respuestas.

Notarios y abogados de Jalisco, Michoacán y el Estado de México están implicados, aprovechando la migración de archivos para eliminar deudas millonarias. Involucra a notarios como el número 147 del Estado de México y los números 36 y 87 de Guadalajara.

Los hermanos Rafael y Marissa Gómez Velazco presuntamente coordinaron gran parte del fraude, coaccionando a notarios para borrar sus deudas y obtener préstamos usando el complejo turístico B Nayar como garantía. El operativo fue dirigido por un prestanombres, Diego Cuevas Jiménez, quien está prófugo, mientras los hermanos siguen operando.

La Fiscalía General de Nayarit ha iniciado una investigación marcada bajo el número NAY/BUC-V/RH/03976/2023 y ha cancelado todas las transmisiones relacionadas.