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04 de Julio del 2025
Economía

Facturación ilegal: negocio negro

Facturación ilegal: negocio negro
Por: Ruth Sánchez Medina
Ixtapa Zihuatanejo
03-07-2025

El conocido "negocio negro de las facturas", consiste en la emisión, compra o venta de comprobantes fiscales falsos o simulados para evadir impuestos, blanquear dinero o inflar gastos.

En este modelo están implicadas empresas fantasma o Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), que no realizan actividades reales, pero emiten facturas por servicios o productos que nunca existieron.

Objetivo de las facturas falsas

Disminuir su carga tributaria

Aumentar gastos deducibles

Lavar dinero ilícito

Evadir responsabilidades fiscales

Fuente: SAT


El SAT ha intensificado el combate contra este delito con el apoyo de herramientas de verificación digital y reformas legales. Creando la herramienta: "Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet", además de implementar sanciones que implican cárcel, multas e inhabilitación de funciones.

Sanciones del SAT

Cárcel de 2 a 9 años, artículo 113 Bis del Código Fiscal

Multas millonarias.

Inhabilitación de servidores públicos

Cancelación del sello digital

Se considera amenaza a la seguridad nacional

Fuente: Código Fiscal de la Federación


Entre enero de 2020 y marzo de 2025, el SAT presentó 5,355 denuncias por corrupción y evasión fiscal, involucrando a 5,433 personas, de estas 1,090 fueron vinculada a proceso.

Vinculados por defraudación fiscal

467 personas físicas

555 personas morales

68 servidores públicos

Las Sanciones:

4 años de prisión a 591 contribuyentes

6 meses a 4 años de prisión a 50 servidores públicos

Fuente: FGR / SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado sus acciones contra la corrupción y la evasión fiscal, situación que en la actualidad es evidente ante el aumento de detenciones relacionadas a este delito.





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