“Pueden clausurar entidades bancarias por lavado de activos”: CNBV

Luego de que entidades bancarias fueran señaladas por el departamento del tesoro de los Estados Unidos por lavar dinero del narco esto derivado de las ganancias por la venta ilegal de fentanilo, es importante saber que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) cuando interviene en una entidad bancaria tiene por objetivo principal el crear un entorno de certidumbre y asegurar que la institución cumpla con los estándares regulatorios, esto sin interrumpir su operación regular y sin afectar la estabilidad del sistema financiero.

También esta intervención puede ser de carácter gerencial misma que se declara cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determina que existen irregularidades y los intereses de los ahorradores llegan a estar en riesgo, o que la solvencia de la institución se ve amenazada, por ello cualquier público puede saber, consultar y verificar que una institución este regulada por medio del Padrón de Identidades Supervisadas y Autorizadas.

Cabe señalar que se pueden implementar sanciones en casos más graves, si se llegan a determinar delitos como el lavado de activos, en el que la sanción puede ser la clausura de la institución, aunque esto es poco común.