Emiten Estados Unidos sanciones a organizaciones criminales por tráfico de personas

 La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a la Organización de Contrabando de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una organización criminal transnacional (TCO) con sede en Cancún, México, así como a su líder Vikrant Bhardwaj (Bhardwaj), a otras tres personas y 16 empresas que han facilitado y se han beneficiado de las actividades criminales de la HSO. El Bhardwaj HSO ha contrabandeado a miles de extranjeros ilegales de Europa, Oriente Medio, América del Sur y Asia a los Estados Unidos. Además del contrabando de personas, el Bhardwaj HSO está involucrado en el tráfico de drogas, el soborno y el lavado de dinero.

"Siendo por el Secretario Bessent y el Presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para tomar medidas enérgicas contra los contrabandistas de personas", dijo el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera John K. Hurley. "La acción de hoy, en colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, interrumpe la capacidad de esta red para introducir extranjeros ilegales en los Estados Unidos. La Administración Trump continuará apuntando y desmantelando organizaciones criminales terroristas transnacionales para proteger al pueblo estadounidense".

La acción de hoy se tomó de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13581, modificada por la E.O. 13863 (en adelante, "E.O. 13581, en su forma enmendada"), que se dirige a las organizaciones criminales transnacionales y sus estructuras de apoyo. La OFAC coordinó esta acción con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración de Control de Drogas (DEA) y la unidad de inteligencia financiera del Gobierno de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

LA ORGANIZACIÓN DE CONTRABANDO DE PERSONAS DE BHARDWAJ

El Bhardwaj HSO es una organización sofisticada que ha combinado varios métodos de transporte para facilitar el viaje, por aire y por mar, de migrantes indocumentados de países que plantean preocupaciones de seguridad nacional a los Estados Unidos. El Bhardwaj HSO utiliza sus propios yates y puertos deportivos para transportar migrantes indocumentados a México. Al llegar a Cancún, el Bhardwaj HSO facilita el alojamiento de los migrantes en albergues y hoteles antes de coordinarse con los asociados para transportar a los migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México. En colaboración con miembros del TCO de Hernández Salas designado por la OFAC, el HSO de Bhardwaj ha utilizado el corredor Tapachula-Cancun-Mexicali para contrabandear migrantes indocumentados a los Estados Unidos. El 16 de junio de 2023, la OFAC designó al TCO de Hernández Salas de conformidad con el E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una importante organización criminal transnacional.

Los servicios de contrabando de personas contratados por el Bhardwaj HSO generan miles de dólares por persona. El Bhardwaj HSO también recibe apoyo operativo de personas empleadas por el Cártel de Sinaloa.

La OFAC designó al Bhardwaj HSO de conformidad con el E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una organización criminal transnacional significativa.

ikrant Bhardwaj (Bhardwaj) es un nacional dual indio-mexicano y el líder del Bhardwaj HSO. Bhardwaj es el autoidentificado fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Recoge y lava dinero ilícito a través de sus puertos deportivos y varios negocios. Bhardwaj ha podido evadir a las autoridades policiales mientras sigue beneficiándose del contrabando de personas y el tráfico de drogas.

Los miembros senior involucrados en las operaciones diarias y la logística de Bhardwaj HSO incluyen a José German Valadez Flores (Valadez), un empresario y narcotraficante que es un socio cercano de Bhardwaj. Valadez juega un papel importante en el contrabando de migrantes a Cancún sobornando a funcionarios mexicanos corruptos. Jorge Alejandro Mendoza Villegas (Mendoza), un ex oficial de policía del estado de Quintana Roo, tiene acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún para ayudar a coordinar la llegada y salida de migrantes indocumentados. Desde 2020, Mendoza ha apoyado las actividades de contrabando de personas y tráfico de drogas de Bhardwaj HSO a través del Aeropuerto Internacional de Cancún.

La OFAC designó a Bhardwaj, Valadez y Mendoza de conformidad con el E.O. 13581, en su forma enmendada, por haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, de la HSO de Bhardwaj.

La esposa de Bhardwaj, Indu Rani (Rani), es una doble nacionalidad india-mexicana que participa en las operaciones financieras de su marido y se desempeña como coaccionista de varias empresas en India y México.

Rani está siendo designado de conformidad con E.O. 13581, en su forma enmendada, por haber actuado o pretendir actuar en nombre de, directa o indirectamente, Bhardwaj.

Además de exponer a individuos clave del Bhardwaj HSO, la OFAC designó a Veena Shivani Estates Private Limited, una empresa inmobiliaria en la India de conformidad con el E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controlada por, o haber actuado o pretendido actuar por o en nombre, directa o indirectamente, de Bhardwaj y Rani.

OFAC designó a 8 empresas con sede en México, India y los Emiratos Árabes Unidos de conformidad con el E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controlada por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Bhardwaj:

Un restaurante y bar en India, Michigantap Hospitality Private Limited

Tres empresas dedicadas a actividades inmobiliarias en la India y los Emiratos Árabes Unidos: VVN Buildcon Private Limited, Bhavishya Realcon Private Limited y VVN Real Estate L.L.C

Una empresa de comercio de energía y combustible con sede en los Emiratos Árabes Unidos, Black Gold Plus Energies Trading L.L.C

Dos empresas de servicios de yate y turismo con sede en México, V AND V Astillero, S.A. de C.V. y Operadora Turistica Principessa, S.A. de C.V.

Un supermercado en México, VNV Store, S.A. de C.V.

Una empresa inmobiliaria, Bhardwaj, S.A. de C.V.

Un proveedor de servicios de apoyo empresarial, Thercumex, S.A. de C.V.

Un minorista de textiles, VNV Fashions, S.A. de C.V.

OFAC designó a tres empresas con sede en México de conformidad con E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controladas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Rani:

OFAC designó además a tres empresas con sede en México de conformidad con la E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controladas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Valadez:

Una empresa de construcción, Constructora Gerlife, S.A. de C.V.

Una empresa de transporte, Comercializadora Vespa, S.A. de C.V.

Una empresa de servicios de reserva, Comercialicun, S.A. de C.V.

OFAC también designó una empresa con sede en México de conformidad con E.O. 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad o controlada por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Mendoza: una empresa de construcción, Cargas Y Regulaciones Electricas, S.A. de C.V.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también está bloqueada. A menos que esté autorizada por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exenta, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) por los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas.

Las violaciones de las sanciones de los Estados Unidos pueden resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por violaciones de sanciones sobre una base de responsabilidad estricta. Las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC proporcionan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas de los Estados Unidos por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden arriesgarse a ser expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas de otro modo. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de cualquier persona.

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC de designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de acuerdo con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la lista de SDN, o para enviar una solicitud, consulte la guía de la OFAC sobre la presentación de una petición de eliminación de una lista de la OFAC.