Detienen a ex secretario de Finanzas de Michoacán por extorsión

Un exfuncionario del Gobierno de Michoacán, identificado como Luis "N", fue detenido en el Estado de México junto con cuatro personas, entre ellas su esposa, sus dos hijos y un escolta, por su probable participación en el delito de extorsión y por su presunta relación con una red dedicada a la suplantación de identidad de funcionarios públicos y actores políticos.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, además de Luis "N", fueron detenidos Liliana "N", esposa del exfuncionario; Luis Samuel "N" y Aimee de Guadalupe "N", sus hijos; así como Agustín Arturo "N", quien se desempeñaba como escolta.

Las investigaciones señalan que este grupo habría utilizado identidades de funcionarios de la Presidencia de la República, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Gobierno del Estado de México y de otras instituciones para establecer contacto con políticos, servidores públicos y empresarios, con el objetivo de obtener dinero o beneficios laborales.

Luis "N" ocupó los cargos de Tesorero General y Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013. Además, de acuerdo con la Fiscalía mexiquense, desempeñó diversas funciones dentro de la administración pública en distintos órdenes de gobierno.

Las autoridades sostienen que su paso por el servicio público le habría permitido construir una amplia red de contactos y conocer estructuras político-administrativas, información que presuntamente habría sido utilizada posteriormente para generar confianza entre sus víctimas.

La Fiscalía también refiere que el exfuncionario cuenta con antecedentes penales relacionados con el delito de peculado y que fue inhabilitado en Michoacán. Según las investigaciones, pese a estas circunstancias habría continuado con actividades ilícitas relacionadas con un esquema de fraude y extorsión.

El presunto centro de operaciones se encontraba en una residencia localizada dentro del fraccionamiento La Providencia, en el municipio de Metepec, Estado de México. En ese inmueble se realizó un cateo como parte de las investigaciones, durante el cual fueron localizados diversos equipos telefónicos que, según la autoridad, los detenidos intentaron ocultar.

También fueron aseguradas múltiples tarjetas SIM de diferentes compañías y vehículos de alta gama.

Así operaba la banda delictiva

La investigación permitió establecer, en grado de probabilidad, un modus operandi basado en la suplantación de funcionarios y personas con cargos de alto nivel.

Según la Fiscalía, los integrantes del grupo primero contactaban a sus posibles víctimas mediante llamadas o mensajes enviados a sus teléfonos personales. Para conseguir estos números habrían aprovechado la red de relaciones que habían construido durante años.

Durante las primeras conversaciones obtenían información sobre las víctimas, sus dependencias, colaboradores y otros funcionarios. Estos datos posteriormente eran utilizados para hacer más creíble la suplantación.

Una de las estrategias consistía en presentarse como asistentes o secretarios particulares de algún funcionario o personaje relevante. Posteriormente, indicaban a la víctima que el supuesto funcionario se comunicaría directamente con ella y solicitaban números telefónicos adicionales.

En una segunda etapa, el presunto funcionario se ponía en contacto con la víctima para solicitarle algún tipo de apoyo económico o administrativo. Entre las peticiones identificadas se encontraban supuestos recursos para operaciones políticas, agilización de pagos, incorporación de personas a estructuras gubernamentales o contratación de determinados servicios.

Para reforzar el engaño, los involucrados habrían utilizado números telefónicos con fotografías, logotipos, nombres e identificadores relacionados con instituciones públicas u organizaciones políticas.

La Fiscalía mexiquense también señaló que los investigados habrían recurrido a herramientas de inteligencia artificial para imitar voces de personas a las que suplantaban y generar conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios.

Uno de los casos investigados involucra a representantes de una empresa dedicada al desarrollo de tecnología para la emisión de documentos de identidad de alta seguridad. De acuerdo con la autoridad, los involucrados habrían intentado obtener una cantidad importante de dinero bajo el argumento de gestionar un contrato.

Las investigaciones también establecieron que se utilizaron al menos 19 teléfonos celulares, entre equipos iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, los cuales habrían operado con las tarjetas SIM aseguradas durante el cateo y guardarían correspondencia con números reportados por algunas víctimas.

Recursos y propiedades

La Fiscalía sostiene que, debido a que Luis "N" se encontraba registrado en el sistema bancario mexicano a raíz de antecedentes relacionados con actividades ilícitas, los recursos exigidos a las víctimas presuntamente eran entregados en efectivo.

Cuando era necesario ingresar el dinero al sistema financiero, de acuerdo con la investigación, se habría utilizado una empresa dedicada a actividades de arquitectura y construcción propiedad de su hija Aimee "N".

Las autoridades también investigan el destino de los recursos obtenidos presuntamente mediante estas actividades. Parte del dinero habría sido utilizado para adquirir propiedades ubicadas en zonas de alta plusvalía, así como vehículos de alta gama.

Tras las investigaciones, los cinco detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya y quedaron a disposición de la autoridad judicial del Estado de México.

El pasado 6 de octubre, un juez los vinculó a proceso por el delito de extorsión y les impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa con las investigaciones para determinar el alcance de las actividades atribuidas a los detenidos y establecer si existen más víctimas relacionadas con este esquema.

Cabe señalar que Luis "N", Liliana "N", Luis Samuel "N", Aimee de Guadalupe "N" y Agustín Arturo "N" deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria que determine lo contrario.

La Fiscalía mexiquense pidió a posibles víctimas de este tipo de hechos presentar su denuncia y puso a disposición de la ciudadanía sus canales oficiales de atención para aportar información que permita ampliar las investigaciones.