Capacitación fiscal busca prevenir delitos financieros en Zamora

Especialistas analizaron el lavado de dinero, las actividades vulnerables y la defraudación fiscal durante Diálogos en Michoacán 2026.

Zamora, fue sede de la ponencia "Prevención del lavado de dinero, actividades vulnerables y defraudación fiscal", como parte del programa Diálogos en Michoacán 2026, correspondiente a la región Lerma-Chapala, integrada por Zamora y Jacona. El encuentro reunió a autoridades y especialistas del ámbito jurídico y fiscal para compartir conocimientos sobre las disposiciones tributarias y la prevención de prácticas que pueden derivar en delitos financieros.

La capacitación en estas materias permite a los contribuyentes, profesionales y representantes de instituciones conocer sus obligaciones, identificar operaciones que requieren especial atención y reducir el riesgo de incurrir en irregularidades por errores, omisiones o descuidos. Además, contar con información clara contribuye a brindar mayor certeza en el cumplimiento de las disposiciones fiscales y a fortalecer la seguridad jurídica de quienes realizan actividades económicas.

Capacitación para prevenir irregularidades fiscales

Durante la jornada, Salvador Juárez Álvarez, director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado, acudió en representación del secretario de Finanzas y Administración estatal, José Luis Tapia Zavala. El funcionario señaló que el objetivo de estas actividades es compartir información y experiencias que permitan prevenir prácticas que afectan la economía local y estatal. También advirtió que las operaciones con recursos de procedencia ilícita debilitan la confianza y obstaculizan la generación legal de riqueza.

Ante este panorama, la actualización de conocimientos fiscales y jurídicos resulta relevante para reconocer las obligaciones aplicables a cada actividad, atender oportunamente los requerimientos correspondientes y evitar que una omisión o una operación mal identificada genere consecuencias legales.

Analizan el marco legal y las actividades vulnerables

El programa incluyó la ponencia "Artículo 49 Bis. Código Fiscal de la Federación", impartida por Domingo Ruiz López, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Asimismo, se desarrollaron los conversatorios "Novedades en la Prevención del Lavado de Dinero" y "Actividades Vulnerables", en los que se abordaron temas relacionados con las disposiciones legales y los mecanismos de prevención de delitos financieros.

Estos espacios de intercambio permiten que los participantes amplíen sus conocimientos sobre las obligaciones fiscales y los riesgos asociados con determinadas operaciones. La información especializada también puede ayudar a identificar situaciones que requieren asesoría profesional antes de realizar transacciones o tomar decisiones que tengan implicaciones tributarias.

Buscan fortalecer la seguridad de los contribuyentes

Entre los asistentes estuvieron María Lucila Arteaga Garibay, presidenta del Consejo Directivo del Colegio de Notarios de Michoacán; Leo Misael Arteaga Garibay, presidente del Consejo de Notarios de Michoacán, y Sergio Flores Navarro, magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y director del Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo. La participación de representantes de los sectores notarial, jurídico y fiscal formó parte del diálogo sobre la importancia de fortalecer la cultura de la legalidad y la coordinación institucional.

Con este encuentro, las autoridades y especialistas buscaron promover una mayor comprensión de las disposiciones fiscales, prevenir conductas ilícitas y brindar mejores condiciones de certeza jurídica a los contribuyentes. La capacitación y la actualización constante constituyen herramientas para cumplir las obligaciones correspondientes, detectar riesgos y reducir la posibilidad de incurrir en irregularidades por desconocimiento o descuido.

Las actividades se realizaron en el marco de Diálogos en Michoacán 2026, con la participación de representantes de la región Lerma-Chapala, que comprende los municipios de Zamora y Jacona.