EU sanciona a 4 personas y 11 empresas vinculadas a Cártel mexicano

El Departamento del Tesoro estadounidense acusa a la organización criminal de utilizar hipódromos, empresas constructoras, negocios de gas y transporte para lavar dinero y financiar sus operaciones. Una investigación detectó movimientos por más de 22 millones de dólares.

El Gobierno de Estados Unidos intensificó sus acciones contra la estructura financiera del Cártel del Noreste (CDN), al anunciar este martes sanciones contra cuatro mexicanos y 11 empresas presuntamente vinculadas con el grupo criminal, considerado uno de los remanentes de Los Zetas.

De acuerdo con las investigaciones, la organización habría utilizado negocios relacionados con las carreras de caballos, la construcción, el suministro de combustibles y el transporte de mercancías para lavar recursos ilícitos, financiar sus operaciones y ampliar su influencia en ambos lados de la frontera.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la medida representa el esfuerzo más significativo de esa dependencia hasta ahora para debilitar la infraestructura financiera del cártel.

Detectan lavado de más de 22 millones de dólares

De acuerdo con una investigación interinstitucional citada por las autoridades estadounidenses, durante un periodo de 30 meses, presuntos prestanombres y empresas fantasma afiliadas a Los Zetas gastaron 16 millones de dólares en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas para respaldar las operaciones de la organización criminal.

Además, la investigación identificó operaciones de lavado de más de 22 millones de dólares para el Cártel del Noreste.

Las sanciones buscan afectar las redes empresariales que, según el Departamento del Tesoro, permiten al grupo delictivo mover recursos, realizar operaciones comerciales y mantener actividades ilícitas.

La dependencia también señaló que el cártel habría aprovechado su presencia en sectores económicos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como su capacidad para infiltrarse en gobiernos locales, influir en contratos públicos y manipular elecciones regionales. Sin embargo, el comunicado no identificó a funcionarios específicos ni detalló casos concretos relacionados con esas afirmaciones.

La Molienda, el hipódromo señalado por Estados Unidos

Uno de los puntos centrales de la investigación es el club La Molienda, un establecimiento ubicado en las afueras de Nuevo Laredo que combina hipódromo, restaurante y bar.

Según el Departamento del Tesoro, el lugar estaría controlado por el Cártel del Noreste y generaría ingresos para la organización mediante el cobro de entradas a jinetes y espectadores.

Las autoridades estadounidenses sostienen que integrantes y líderes del grupo compran caballos, muchos de ellos procedentes de Estados Unidos, para competir en carreras de cuarto de milla en La Molienda y otros hipódromos mexicanos.

El comunicado también vincula el establecimiento con Miguel Ángel Treviño Morales, alias El Z-40, identificado como uno de los antiguos líderes de Los Zetas. De acuerdo con la investigación, aunque permanece encarcelado en Estados Unidos, otros dirigentes y asociados del CDN mantendrían la supervisión de las actividades relacionadas con el hipódromo.

La alianza con Casino Centenario

La investigación también identificó una alianza entre La Molienda y el Casino Centenario, que permitía realizar apuestas sobre las carreras de caballos desde las instalaciones del casino.

Esta relación habría operado antes de que una acción bilateral entre México y Estados Unidos suspendiera las actividades del Casino Centenario en abril de 2026.

Las autoridades estadounidenses consideran que este tipo de conexiones entre establecimientos de apuestas y carreras de caballos habría facilitado las operaciones financieras del grupo criminal.

¿Quiénes son los cuatro mexicanos sancionados?

Las sanciones alcanzan a personas que, según el Departamento del Tesoro, tendrían vínculos con las operaciones criminales, empresariales o logísticas del Cártel del Noreste.

•  Pablo César Guajardo Álvarez, alias "El Takia"

El Gobierno estadounidense identifica a Guajardo Álvarez como jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo y antiguo líder de sicarios de la organización.

De acuerdo con la información difundida, fue detenido en 2020 por su presunta relación con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro funcionarios, ocurrido el 4 de enero de 2017, pero posteriormente quedó en libertad.

También se le atribuyen presuntos vínculos con el tráfico de armas para el grupo criminal.

• Gamaliel Garza García, empresario de carreras de caballos

Garza García es señalado por las autoridades estadounidenses como empresario y presunto colaborador financiero del CDN. Participa en competencias de caballos cuarto de milla tanto en México como en Estados Unidos.

Es propietario de Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), compañía que, según el Tesoro, habría sido utilizada para canalizar recursos hacia campañas electorales de candidatos favorecidos por la organización criminal.

La dependencia también acusa a la empresa de obtener contratos gubernamentales de manera corrupta y subcontratar trabajos a personas presuntamente vinculadas con el cártel.

Entre los contratos mencionados figuran los relacionados con el municipio de Nuevo Laredo y el Gobierno de Tamaulipas.

El empresario también habría creado Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), dedicada al suministro de materiales para construcción. Según la investigación, ambas compañías habrían operado de manera complementaria en proyectos de obra pública.

3. Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario

El hijo de Garza García fue incluido en las sanciones por su presunta participación en las operaciones cotidianas de CEGESA.

El Departamento del Tesoro también lo señala por supuestamente entregar dinero en efectivo para financiar campañas electorales de candidatos que serían favorecidos por el Cártel del Noreste.

Las acusaciones forman parte de los señalamientos del Gobierno estadounidense y no deben interpretarse, por sí mismas, como una sentencia judicial.

4. Francisco Javier Inzunza Partida, alias ?Pancho Amador?

Inzunza Partida es identificado como despachador de Tamex Logistics, empresa de transporte terrestre con sede en Nuevo Laredo.

Según las autoridades estadounidenses, habría participado en el despacho de remolques utilizados para trasladar narcóticos ocultos con destino a Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro indicó que al menos dos cargamentos de cocaína habrían salido de un depósito de Tamex en Nuevo Laredo. La droga, que sumaba 52 kilogramos, fue localizada en compartimentos ocultos en los tambores de freno de los remolques.

Las empresas señaladas por presuntos vínculos con el cártel

Además de CEGESA, las sanciones alcanzan a una red de compañías relacionadas con la construcción, los bienes raíces, el gas y el transporte de combustibles.

Entre las empresas identificadas por las autoridades estadounidenses se encuentran:

Construaceros del Fuerte: dedicada a la construcción.

Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios: empresa del sector inmobiliario y de construcción.

Distribuidora de Gas Económico: dedicada al suministro de gas y combustibles.

• Gas Energía Confiable: compañía relacionada con combustibles y gas.
• Grupo Comercial de Propano: empresa vinculada con el sector del gas.
• Transportadora de Gas de Nuevo Laredo: dedicada al transporte de combustibles y gas.

El Departamento del Tesoro sostiene que estas compañías forman parte de una red empresarial vinculada con Garza García y presuntamente utilizada para facilitar las actividades financieras del CDN.

La dependencia también identificó a la Cuadra San Dibanh, un establo de caballos cuarto de milla con sede en Anáhuac, Nuevo León, controlado por Garza García y participante habitual en competencias de La Molienda y otros hipódromos.

Nuevo Laredo, punto estratégico para las operaciones del CDN

El Departamento del Tesoro destacó la importancia geográfica de Nuevo Laredo, ubicado frente a Laredo, Texas, uno de los principales puntos de cruce comercial entre México y Estados Unidos.

Según la dependencia, la presencia del cártel en actividades empresariales y sectores transfronterizos le permitiría mantener fuentes de ingresos y aprovechar las redes comerciales de la región.

Las sanciones buscan golpear esas estructuras económicas y limitar la capacidad de la organización para utilizar empresas aparentemente legales como instrumentos para mover dinero y financiar actividades delictivas.

Con esta medida, Washington coloca nuevamente bajo la lupa las presuntas conexiones entre el crimen organizado, las carreras de caballos, los contratos públicos y las empresas de transporte y combustibles que operan en la frontera entre México y Estados Unidos.