Sancionan red de casinos ligada al Cártel del Noreste

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con autoridades de Estados Unidos, reforzó acciones contra una red vinculada con la operación ilícita de casinos relacionada con el Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Como parte de estas acciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense designó a seis sujetos, tres personas físicas y tres morales, que operan en el sector de juegos y apuestas, por su presunta participación en actividades vinculadas a esta organización criminal.

En México, la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo que permitió identificar la operación de diversos establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial. Además, detectó transferencias internacionales relevantes hacia distintas jurisdicciones, algunas consideradas de riesgo.

Las investigaciones también revelaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada. A ello se suman posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias.

De acuerdo con la UIF, se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de dinero.

Por estos hechos, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. De manera paralela, la información fue compartida con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para proceder con la suspensión de actividades de los establecimientos involucrados.

En un c0omunicado las autoridades financieras señalaron que estas acciones, tanto a nivel nacional como internacional, buscan fortalecer el bloqueo de cuentas, limitar el acceso al sistema financiero y cerrar espacios utilizados por organizaciones criminales para la dispersión de recursos ilícitos.

Finalmente, la Secretaría de Hacienda reiteró su compromiso de mantener la coordinación con instancias nacionales e internacionales, en apego a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.