Sanciones en EE.UU. revelan presencia del Tren de Aragua en México

El Gobierno de Estados Unidos designó este martes a 11 personas y empresas por apoyar al Tren de Aragua, una organización delictiva de origen venezolano conocida por operar en varios países de América Latina

Las sanciones colocan a estos objetivos en la lista de grupos ligados al terrorismo y al crimen transnacional, lo que congela cualquier activo que tengan bajo jurisdicción estadounidense.

Tras el anuncio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana activó sus propios mecanismos. Entre las acciones más relevantes está la localización en México de una de las personas señaladas por EE.UU., su incorporación al Listado de Personas Bloqueadas y la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La UIF también emitió alertas al sistema financiero, un aviso interno que advierte a bancos y entidades financieras para evitar movimientos sospechosos relacionados con esa red

Una red que usa empresas fantasma

Según autoridades de ambos países, el Tren de Aragua utiliza estructuras empresariales -incluyendo compañías fachada- para mover dinero y encubrir actividades criminales. O

FAC y la UIF ya trabajan juntas, de acuerdo a lo informado por el gobierno federal, para confirmar si alguna de estas empresas opera dentro de México.

Este tipo de compañías suele existir solo "en el papel": no tienen oficinas reales, empleados ni producción, pero pueden recibir o enviar dinero para ocultar su origen ilícito

El alcance del Tren de Aragua

El grupo surgió en Venezuela, específicamente en la prisión de Tocorón, pero ha extendido su actividad a Perú, Ecuador, Chile, México, Colombia y Estados Unidos. Entre los delitos atribuidos están:

• contrabando

• tráfico de migrantes

• extorsión

• distribución de drogas

• violencia contra civiles en Venezuela como parte de esquemas de "narcoterrorismo"

Las autoridades estadounidenses han clasificado al Tren de Aragua como una Organización Terrorista Extranjera y un actor de crimen transnacional

Una figura pública entre los sancionados

Entre las personas señaladas se encuentra una personalidad venezolana del mundo del entretenimiento, que recientemente ha estado activa en México.

De acuerdo con fuentes abiertas, esta persona habría tenido contacto cercano con un líder del grupo y pudo haber facilitado apoyo logístico en años anteriores.

La UIF y la DEA coordinan esfuerzos para confirmar su presencia en territorio mexicano y, de ser así, aplicar las medidas correspondientes.

Un frente común contra el lavado de dinero

Las sanciones de EE.UU. y las medidas en México forman parte de una colaboración continua para impedir que grupos criminales utilicen el sistema financiero en ambos países.

Las autoridades buscan:

• desmantelar redes financieras del Tren de Aragua

• bloquear activos

• impedir transferencias internacionales

• detectar empresas fachada

• cerrar rutas de lavado de dinero