Bancos mexicanos niegan nexos criminales: EE.UU. los investiga
Las instituciones financieras mexicanas CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa rechazaron de manera firme cualquier relación con actividades ilegales, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos las incluyera en una lista de entidades bajo vigilancia por supuestas operaciones vinculadas al lavado de dinero y al crimen organizado.
Ante esta situación, las tres entidades emitieron comunicados en los que defendieron la transparencia y legalidad de sus operaciones, así como el cumplimiento estricto de las normativas nacionales e internacionales.
- Intercam Banco resaltó que ha operado durante casi tres décadas siguiendo rigurosamente las reglas para prevenir el lavado de dinero, y subrayó que los depósitos de sus clientes están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), mientras que los instrumentos de inversión están resguardados en el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval).
- Por su parte, Vector Casa de Bolsa enfatizó su trayectoria de 50 años, destacando que sus procesos son auditados constantemente tanto por autoridades financieras mexicanas como por sus propios controles internos.
Además, mencionó que no se ha presentado ninguna prueba que los vincule con actividades ilícitas, basándose en información proporcionada por la Secretaría de Hacienda, que a su vez solicitó evidencias al Departamento del Tesoro estadounidense.
- CI Banco, con más de 40 años en el sector, defendió su reputación como una institución sólida y comprometida con las mejores prácticas financieras.
En cuanto a las operaciones cuestionadas, Vector aclaró que corresponden a transacciones habituales con empresas legalmente constituidas y que las observaciones realizadas por autoridades mexicanas fueron de carácter administrativo, las cuales ya fueron atendidas y resueltas
¿Qué es el lavado de dinero?
De acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo).
El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
