CANADEVI previene el lavado de dinero: hay multas de hasta $800 mil

Más de 100 desarrolladores de vivienda y colaboradores participaron en la capacitación "Prevención de Lavado de Dinero y sus Consecuencias Enfocado a Vivienda", organizada por la CANADEVI Delegación Guanajuato para actualizar a sus socios sobre la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), vigente desde el 17 de julio.

Durante la jornada, el especialista José Luis Lozano Pérez detalló que las sanciones económicas por incumplimiento de la ley pueden alcanzar cifras millonarias. Las multas por presentar avisos fuera de tiempo van de 22 mil a 222 mil pesos, mientras que no presentar declaraciones obligatorias puede costar entre 50 mil y 800 mil pesos.

En el sector vivienda, toda operación que supere las 8,025 UMAs, equivalentes actualmente a 907,948.50 pesos, debe ser reportada a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ese mismo monto es el límite máximo para recibir pagos en efectivo por compra-venta de inmuebles.

Además de las sanciones económicas, el incumplimiento puede derivar en penas de 15 a 20 años de prisión. Incluso quienes arriendan propiedades deben presentar avisos si las rentas mensuales superan los umbrales establecidos.

La presidenta de CANADEVI Guanajuato, Carmen Eugenia Hernández Duarte, destacó que la capacitación busca proteger a las empresas de riesgos legales y financieros. "Estos temas son sensibles y marcan la ruta para la prevención y el cumplimiento de la ley en nuestra industria", señaló.